नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय सोमवार को कहा कि उसने विदेशी निवेशकों को पेटीएम की मूल कंपनी में निवेश करते हुए पाया है, One97 संचारऔर यह कि कंपनी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन में, आरबीआई को रिपोर्ट किए बिना देश से बाहर पैसा ले रही है।
एक बयान में, जांच एजेंसी ने कहा कि पेटीएम के खिलाफ अपनी जांच, इसके एमडी और संबंधित संस्थाओं ने यह भी खुलासा किया है कि वन 97 संचार ने आरबीआई को रिपोर्ट किए बिना सिंगापुर में निवेश किया, फेमा नियमों का उल्लंघन किया।
कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा, “हम लागू कानूनों और नियामक प्रक्रियाओं के अनुसार मामले को हल करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम पालन में प्रक्रियाओं को मजबूत करने और अनुपालन और शासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं,” कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा।
27 फरवरी को दिनांकित ईडी नोटिस ने 2015 और 2019 के बीच कथित उल्लंघन का हवाला दिया, जो पेटीएम के दो सहायक कंपनियों के अधिग्रहण से संबंधित है – लिटिल इंटरनेट और पास की भारत। कंपनी ने शनिवार को एक नियामक फाइलिंग में विकास का खुलासा किया, जिसमें कहा गया कि वह वर्तमान में कानूनी सलाह ले रहा है और आरोपों को संबोधित करने के लिए अपने विकल्पों का मूल्यांकन कर रहा है।
पेटीएम के खिलाफ जांच ईडी मुख्यालय में एक विशेष निदेशक रैंक अधिकारी के साथ आयोजित की जा रही है, जिसे मनी ट्रेल और विदेशी निवेशकों की साख को देखने के लिए नामित किया गया है, जिन्होंने डिजिटल वित्तीय मंच में निवेश किया था।
“ईडी ने पेटीएम के फ्लैगशिप वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, इसके प्रबंध निदेशक और अन्य पेटीएम सहायक कंपनियों: लिटिल इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड और निकटबुई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए एक कारण नोटिस जारी किया है। एजेंसी ने कहा कि विदेशों में रहने वाले सहायक कंपनियों के निर्माण के लिए।
भारत में One97 कम्युनिकेशंस की सहायक कंपनी, लिटिल इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, ने भी “आरबीआई द्वारा निर्धारित मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों का पालन किए बिना” विदेशी से एफडीआई प्राप्त किया था, जबकि ओसीएल की एक अन्य सहायक कंपनी के पास, आरबीआई की एक अन्य सहायक कंपनी ने आरबीआई द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कंपनी द्वारा प्राप्त एफडीआई को रिपोर्ट नहीं की थी।
पेटीएम कुछ साल पहले ईडी स्कैनर के तहत आया था, इसके उपयोग में एक जांच के हिस्से के रूप में अंकीय भुगतान द्वार कुछ चीनी नागरिकों द्वारा एक कथित क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाले में शामिल भारत से बाहर धन हस्तांतरित करने के लिए।